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巴黎人官网手机版:将其转移到犯罪团伙的窝点

时间:2021/11/28 9:48:19   作者:   来源:   阅读:31   评论:0
内容摘要:11月27日,记者从沈阳市公安局铁西分局获悉,自“网净2021”专项工作启动以来,铁西分局成功打掉了一个“跑分”洗钱犯罪团伙,涉案金额达900万元。据报道,沈阳铁西支行在工作中发现了一些线索:E某某(男,28岁)将自己名下的几张银行卡提供给他人进行“积分”洗钱并从中获利。警方掌握...
11月27日,记者从沈阳市公安局铁西分局获悉,自“网净2021”专项工作启动以来,铁西分局成功打掉了一个“跑分”洗钱犯罪团伙,涉案金额达900万元。

据报道,沈阳铁西支行在工作中发现了一些线索:E某某(男,28岁)将自己名下的几张银行卡提供给他人进行“积分”洗钱并从中获利。警方掌握线索后,立即成立由铁西支队内滩大队、便衣大队等民警组成的特遣部队,全面展开案件调查。

通过工作了解到,2021年10月,鄂某某在广东结识了严某某(男,38岁)。他们通过社交软件与境外电信诈骗嫌疑人取得联系后,与戴某(男,27岁)合谋,与周某某(男,28岁)、陈某(男,26岁)、徐某某(男)一起来到沈阳。

闫某某和戴某负责招募坎农,坎农为洗钱提供银行卡。E某某负责从闫某某、戴某处取放大炮,核对卡片,并将其转移到犯罪团伙的窝点。周某某、陈某、徐某某等人使用佳能的银行卡在沈阳市雨虹区、沈北新区经营积分。仅10月以来,该公司就非法获利100多万元。

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