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巴黎人官网手机版:要求两人使用银行发行的银行卡在两家指定金店购买金条

时间:2022/12/23 15:43:27   作者:   来源:   阅读:46   评论:0
内容摘要:“有人在我们的黄金回收店,想卖2公斤多的金条。但他好像是刚在对面金店买了这批黄金,行为有点不正常。“今年6月27日,上海一家黄金回收店员工的举报电话,导致了一起为境外电信网络诈骗犯罪集团洗钱的刑事案件。近日,上海市金山区检察院以涉嫌掩盖、隐匿犯罪所得罪对王某、张某提起公诉。巴黎人官网手机版今年6月,25岁的王某收到了网...
“有人在我们的黄金回收店,想卖2公斤多的金条。但他好像是刚在对面金店买了这批黄金,行为有点不正常。“今年6月27日,上海一家黄金回收店员工的举报电话,导致了一起为境外电信网络诈骗犯罪集团洗钱的刑事案件。近日,上海市金山区检察院以涉嫌掩盖、隐匿犯罪所得罪对王某、张某提起公诉。巴黎人官网手机版

今年6月,25岁的王某收到了网友“阿元”的一份工作邀约,内容是帮人做采购,只要到指定地点按要求买东西,不仅吃住行费用全包,而且每天还能多赚一两千元。这么好的作品,小王自然被感动了,也叫来朋友张某一起参与。在“A元”的安排下,两人乘飞机赶赴约定地点,从联络人那里拿到了两张银行卡和一张去上海的机票。“阿元”还解释说,到上海后,一切都由一个叫“文文”的人指挥。

到达上海的第二天,王某就收到了“雯雯”的短信,要求两人使用银行发行的银行卡在两家指定金店购买金条。由于购买金额巨大,金店必然需要注册核实身份信息,王某和张某此时已经意识到,这个“代购”背后很可能存在问题,他们不愿意使用自己的身份证件。因此,“文文”给他们每人提供了另一个人的身份证。

随后,张某到金店订购了2.4公斤黄金,并支付了5万元押金。第二天,张某用银行卡还清了87万元的余额,王某也成功从另一家金店花了80多万元购买了约2公斤的金条。“文文”知道金条已经被买走了,又发出指示,让二人立即把刚买的金条全部拿到金条回收店打折出售。

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